Browsing: blanqueo de capitales

La investigación sobre cinco mansiones en Calvià vinculadas al oligarca ruso Nikolai Kolesov, cercano a Vladimir Putin y contratista clave…

José Luis Rodríguez Zapatero declaró como imputado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Afirmó no haber…

José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado como investigado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. El magistrado…

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha imputado formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos…

El caso Plus Ultra ha expuesto vínculos entre altos cargos de la Policía Nacional y redes de blanqueo de capitales…

La Dirección Antimafia de Palermo ha incautado más de 200 millones de euros en activos vinculados al fallecido capo de…

Oriol Pujol Ferrusola renunció formalmente en 2009 a su parte de la herencia de su abuelo Florenci. Lo hizo ante…

La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales en Mallorca vinculada a una de las mayores macroestafas…

El caso Pujol Ferrusola ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del sistema tributario ante estructuras de blanqueo de capitales…

Los peritos de la Agencia Tributaria han aportado pruebas contundentes en el juicio por blanqueo de capitales contra Jordi Pujol…