Browsing: blanqueo de capitales

El caso Plus Ultra ha expuesto vínculos entre altos cargos de la Policía Nacional y redes de blanqueo de capitales…

La Dirección Antimafia de Palermo ha incautado más de 200 millones de euros en activos vinculados al fallecido capo de…

Oriol Pujol Ferrusola renunció formalmente en 2009 a su parte de la herencia de su abuelo Florenci. Lo hizo ante…

La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales en Mallorca vinculada a una de las mayores macroestafas…

El caso Pujol Ferrusola ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del sistema tributario ante estructuras de blanqueo de capitales…

Los peritos de la Agencia Tributaria han aportado pruebas contundentes en el juicio por blanqueo de capitales contra Jordi Pujol…