Una red criminal estafó 196.000 euros mediante la suplantación de identidad de empresas para obtener tarjetas de repostaje y gasoil sin pagar. La Guardia Civil de Novelda desarticuló la operación tras una denuncia. Se detuvo a 15 personas y se incautaron 18.000 litros de gasoil estafado. El fraude afectó a compañías de Albacete, Alicante, Almería y Badajoz. Las víctimas asumieron deudas que no generaron.
¿Cómo funcionaba el fraude de combustible con suplantación de identidad?
Los delincuentes obtenían datos corporativos de forma ilícita. Usaban esos datos para simular ser empresas reales. Luego contrataban tarjetas de combustible con distribuidoras del sector. También pedían material tecnológico sin pagar las facturas.
Captación de información empresarial
Los captadores de datos actuaban como primer eslabón. Robaban documentación mercantil, certificados de representación y facturas antiguas. Usaban técnicas de ingeniería social y filtraciones en plataformas no seguras.
Contratación fraudulenta de tarjetas de repostaje
Con identidades falsas, los acusados firmaban contratos digitales con operadores de hidrocarburos. Las compañías creían estar trabajando con clientes solventes. Las tarjetas se usaban para repostar en estaciones de servicio de toda la región.
¿Qué delitos cometieron los 15 detenidos?
Los imputados responden ante la justicia por estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, suplantación de identidad y receptación. No actuaron al azar: cada miembro tenía un rol definido. Algunos gestionaban las cuentas falsas. Otros coordinaban la reventa del gasoil estafado.
Reventa del combustible robado
El gasoil estafado no se consumía directamente. Se vendía a terceros a precios por debajo del mercado. Esto generó ingresos rápidos y dificultó el rastreo. La red operó entre julio y noviembre de 2025.
¿Cuál es el impacto económico real del fraude?
El daño supera los 196.000 euros contabilizados. Las empresas suplantadas sufrieron daños reputacionales y costes legales para limpiar su historial crediticio. El sector del repostaje enfrenta mayores controles de KYC (conozca a su cliente) y auditorías internas. Las aseguradoras revisan sus pólizas de fraude corporativo.
Marco legal aplicable
La investigación se enmarcó en el Código Penal español, especialmente en los artículos 248 (estafa), 392 (falsedad documental) y 401 (usurpación de identidad). También se aplicó la Ley Orgánica 10/1995 sobre delitos informáticos. La judicialización en Vera (Almería) aceleró la acción cautelar.
¿Qué medidas preventivas recomiendan las autoridades?
Las empresas deben reforzar sus protocolos de verificación digital. La autenticación multifactor y la validación manual de contratos nuevos son esenciales. Las compañías de hidrocarburos deben cruzar datos con el Registro Mercantil y el Censo de Empresas del Ministerio de Industria.
Datos Clave
- 15 personas detenidas en Almería y Murcia (no en Alicante, pese a la operativa)
- 18.000 litros de gasoil estafado intervenidos
- Fraude ejecutado entre julio y noviembre de 2025
- Empresas suplantadas en Albacete, Alicante, Almería y Badajoz
- Denuncia inicial presentada por una empresa de Novelda
- Actuación coordinada entre la Guardia Civil de Novelda, el Equipo @ de Almería y la Unidad Orgánica de Policía Judicial
